Валютное регулирование и валютный контроль

Штрафы снижены за незаконные валютные операции и отменены за нарушения, совершенные из-за санкций с 24 июля 2022 г. вступает в силу Федеральный закон, снижающий штрафы для участников внешнеэкономической деятельности за незаконные валютные операции и отменяющий ответственность за нарушения, совершенные из-за санкций.

Зачет встречных требований может нарушать требование об обязательной продаже валютной выручки Опубликовано официальное разъяснение Банка России по вопросу обязательной продажи валютной выручки. Из разъяснения следует, что исполнение обязательств по экспортным договорам иным способом, чем платеж на счет в уполномоченном банке, в общем случае нарушает требование об обязательной продаже.

Введены существенные валютные ограничения Юридическая компания «Пепеляев Групп» сообщает, что опубликованы указы Президента РФ , которыми вводятся существенные валютные ограничения, включающие обязательную продажу валютной выручки резидентами, разрешительный порядок совершения и запрет совершения отдельных операций.

Обязанность подачи отчетов о движении средств по зарубежным счетам распространена на ценные бумаги и иные финансовые активы Опубликовано Постановление Правительства РФ, которым вносятся изменения в правила представления отчетов о движении средств по зарубежным счетам и вкладам в банках и иных организациях финансового рынка.

Новые изменения валютного законодательства

Юридическая компания «Пепеляев Групп» сообщает, что 11 августа 2020 г. вступают в силу изменения в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Поправками предусмотрено расширение возможностей использования зарубежных счетов иностранных филиалов и представительств российских организаций, вводится обязанность представления отчетов о движении финансовых активов по зарубежным счетам, а также вносятся различные уточнения.

Существенные изменения административной ответственности за нарушения валютного законодательства

Государственная Дума 7 июля приняла закон, смягчающий ответственность за нарушения валютного законодательства. Вступление закона в силу может позволить не уплачивать или снизить штрафы за прежние нарушения, если эти штрафы не взысканы.

Срок подачи физическими лицами отчетов о движении средств по зарубежным счетам за 2019 год продлен на полгода Опубликовано Постановление Правительства России от 30 мая 2020 г. N 792, которым предельный срок представления физическими лицами отчетов о движении средств по зарубежным счетам (вкладам) перенесен с 1 июня на 1 декабря 2020 г.

Отчеты о движении средств по зарубежным счетам за I квартал 2020 г. могут быть представлены организациями и ИП в более поздние сроки, не учитывающие нерабочий период

Опубликованы письма ФНС России от 24.04.2020 N ВД-4-17/7012@ и от 15.05.2020 N ВД-4-17/8044@ с разъяснениями по вопросам валютного контроля в условиях принимаемых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе по вопросу о сроках представления организациями и ИП отчетов о движении средств по зарубежным счетам.

Приостановлено проведение таможенными органами проверок соблюдения валютного законодательства

Опубликовано Постановление Правительства РФ от 13.05.2020 N 671, которым меры по временному приостановлению проверок соблюдения валютного законодательства распространены и на проверки, осуществляемые таможенными органами как органами валютного контроля. 

Обновлены формы и порядок представления отчетов о движении средств по зарубежным счетам (вкладам)

Опубликовано Постановление Правительства России от 17.04.2020 N 528, которым вносятся изменения в правила представления отчетов о движении средств как организациями, так и физическими лицами. 

Временное смягчение отдельных требований валютного контроля со стороны Банка России в связи с распространением COVID-19

Опубликовано информационное письмо Банка России от 17.04.2020 N ИН-014-12/71 "О применении отдельных положений нормативных актов Банка России в сфере валютного контроля на период с 30 марта по 1 июля 2020 года".

Урегулирован порядок осуществления операций по счетам (вкладам) резидентов в иностранных организациях финансового рынка

Юридическая компания «Пепеляев Групп» сообщает, что опубликовано Указание Банка России от 24.12.2019 N 5371-У "О случаях зачисления денежных средств на счета (во вклады) резидентов, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации организациях финансового рынка, и списания денежных средств с таких счетов (вкладов)".