Уголовно-правовая защита бизнеса

Привлечение сотрудников компании к уголовной ответственности По поручению компании, крупного международного ритейлера и производителя товаров бытового назначения, имеющего в России разветвленную сеть магазинов, проведено несколько уголовных дел по привлечению сотрудников компании к уголовной ответственности за хищение имущества компании путем присвоения. Для компании факт привлечения бывших сотрудников к уголовной ответственности имел, в первую очередь, воспитательное значение для продолжающих работать сотрудников. Все уголовные дела были доведены до суда, виновным лицам назначено наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ (условное осуждение), гражданские иски удовлетворены в полном объеме.

Уголовное дело по факту незаконного предпринимательства Разработка правовой позиции и сопровождение в рамках предварительного расследования, проводимого в отношении руководителей нашего клиента – крупного холдинга по производству пищевых продуктов. Уголовное дело было возбуждено по факту незаконного предпринимательства – осуществления предпринимательской деятельности без лицензии. После года предварительного расследования было вынесено редкое процессуальное решение – постановление руководителя следственного органа об отмене постановления следователя о возбуждении уголовного дела. Фактически этим постановлением был признан факт того, что уголовное дело изначально было возбуждено незаконно и необоснованно.

Инструкция на случай проверочных мероприятий Подготовка для Клиента внутренней инструкции по алгоритму действий сотрудников в случае проведения правоохранительными и надзорными органами проверочных мероприятий в отношении Клиента.

Предотвращение фактов коммерческого подкупа Консультирование крупного производителя промышленных товаров по вопросам соблюдения сотрудниками компании требований российского законодательства в сфере предотвращения фактов коммерческого подкупа. Также нами была подготовлена внутренняя инструкция по взаимоотношениям с контрагентами в целях предотвращения фактов коммерческого подкупа.

Заявлние о совершении мошенничества Подготовка правового заключения об уголовно-правовых рисках в связи с направлением кредитором заявления в правоохранительные органы о совершении руководителями Клиента мошенничества в виде хищения денежных средств, полученных по кредитному договору. Изучив обстоятельства дела и представленные документы, нами был сделан вывод об отсутствии рисков привлечения к уголовной ответственности. Впоследствии, после проведения доследственной проверки, в отношении нашего Клиента вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, что соответствовало нашему прогнозу

Обжалование проведения оперативно-розыскных мероприятий Обжалование в прокуратуру проведения в офисе нашего клиента – крупной логистической компании, - оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых были изъяты финансово-хозяйственные документы компании, компьютеры, сотрудникам выданы требования о явке для дачи объяснений. В результате обжалования из прокуратуры был получен ответ, согласно которому было установлено, что при проведении проверочных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел были допущены нарушения. Проверочные мероприятия компании в рамках закона «Об оперативно-розыскной деятельности» были прекращены, документы и компьютеры возвращены, сотрудники не опрашивались.

Обжалование запроса о предоставлении информации Обжалование запроса о предоставлении информации и документов, поступившего крупному международному ритейлеру от органа внутренних дел. По результатам проведенной проверки жалобы заместителем Прокурора города Москвы было внесено представление на имя заместителя начальника ГУВД по г.Москве с требованием об отзыве запроса о предоставлении информации и документов в связи с его немотивированностью и необоснованностью.