Банковская и финансовая практика

Россия открывает двери для филиалов иностранных банков Информируем, что с 1 сентября 2024 г. иностранные банки могут открывать филиалы на территории России.

Регулирование трансграничных расчетов с использованием криптовалют и российских и иностранных ЦФА Сообщаем об изменениях в регулировании цифровых валют, цифровых финансовых активов (ЦФА) и установлении экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке.

Требования и перечень документов для получения средств со счетов типа «С» иностранного номинального держателя и иностранного платежного агента 16 апреля 2024 г. опубликованы Решения Совета директоров Банка России, которые устанавливают перечень сведений и документов для получения денежных средств со счетов типа «С» иностранного номинального держателя и иностранного платежного агента держателями российских ценных бумаг.

Расширение сферы деятельности дилера и форекс-дилера 23 марта 2024 г. был опубликован Федеральный закон № 50-ФЗ, которым предусмотрены изменения в деятельности дилеров и форекс-дилеров.

Получение средств со счетов типа «С» иностранного номинального держателя и иностранного платежного агента 19 марта 2024 г. опубликован Указ Президента РФ № 198, который предусматривает возможность получения денежных средств со счетов типа «С» иностранного номинального держателя и иностранного платежного агента держателями российских ценных бумаг.

Новое средство платежа в международных расчетах

11 марта вступил в силу Федеральный закон № 45-ФЗ, которым закрепляется возможность использования цифровых прав в качестве средства платежа при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Банк России опубликовал новые условия оплаты резидентами вкладов в уставные капиталы юридических лиц – нерезидентов 12 марта 2024 г. было опубликовано решение рабочей группы Банка России от 06.03.2024 № ПРГ-12-3/534, устанавливающее новые условия совершения операций по оплате резидентами РФ долей, вкладов, паев в имуществе нерезидентов (уставном или складочном капитале), а также по оплате взноса резидентами нерезидентам в рамках выполнения договоров простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений.

Новый порядок проведения проверок эмитентов и участников корпоративных отношений

11 марта вступил в силу новый порядок проведения Банком России проверок в отношении эмитентов и участников корпоративных отношений, установленный Инструкцией № 210-И.

Уточнение мер по обеспечению экономического суверенитета и экономической безопасности

Вступили в силу изменения в Федеральный закон от 04.06.2018 № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».

Усиление контроля за деятельностью платежных агентов 1 октября 2023 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».

В России внедряется цифровой рубль 1 августа 2023 г. вступили в силу федеральные законы № 339-ФЗ и № 340-ФЗ, которыми определяются правовые основы использования для расчетов цифрового рубля как новой формы национальной валюты РФ.

Принят закон о возможности идентификации иностранных клиентов иностранными финансовыми организациями

21 июля 2023 г. вступит в силу Федеральный закон от 10.07.2023 № 308-ФЗ, которым предусматривается возможность проведения идентификации иностранными финансовыми организациями иностранных лиц, находящихся у них на обслуживании, для российских финансовых организаций.