Валютное регулирование и валютный контроль

Со дня основания «Пепеляев Групп» для наших клиентов работает группа специалистов, оказывающих правовую поддержку в рамках любых направлений, связанных с валютным регулированием и контролем: досудебное решение споров с контролирующими органами, судебные разбирательства, консалтинг, законопроектная деятельность и т.д.

Профессиональные рекомендации наших юристов позволяют преодолевать административные барьеры, снижать риски начисления конфискационных штрафов, потери валютной выручки и безосновательного привлечения к уголовной ответственности.

Наши специалисты одновременно являются экспертами в области налогообложения. Это сочетание позволяет находить комплексные решения для вопросов, возникающих при сопровождении сложных финансовых сделок, реорганизации групп компаний, а также при рассмотрении особых категорий споров с налоговыми органами по взаимосвязанным претензиям в области налогового и валютного законодательства.

Членство в международных юридических ассоциациях TerraLex и Taxand позволяет нам решать комплексные задачи в смежных сферах, включая противодействие отмыванию денег, банковское и финансовое право, даже если они затрагивают различные юрисдикции, включая США, Англию и страны Евросоюза.

Глубокие знания и накопленный за годы профессиональной деятельности опыт наших специалистов отражены в книге старшего партнера Ивана Хаменушко «Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность». Журналисты ведущих деловых и отраслевых СМИ регулярно обращаются за комментариями к юристам «Пепеляев Групп», как к ключевым в стране экспертам по данной теме.

Наши услуги

• Консультирование юридических и физических лиц
• Аудит сделок, направленный на выявление рисков несоответствия валютному законодательству
• Юридическая поддержка при составлении паспортов сделок, оформлении документов учета и отчетности для валютного контроля
• Создание и адаптация системы внутрифирменного валютного контроля
• Комплаенс
• Правовое сопровождение в спорах с контролирующими органами
• Защита интересов клиентов в делах об административных правонарушениях, а также в уголовных делах по «валютным» составам
• Обжалование штрафов