Комплаенс-риски при работе с контрагентами

Главная • Мероприятия • Комплаенс-риски при работе с контрагентами

Встреча

Москва

марта

Приглашаем принять участие в заседании Комплаенс Клуба – ведущей дискуссионно-экспертной площадки для обсуждения современных тенденций и перспектив развития антикоррупционного и иных видов комплаенса.

Заседание Клуба состоится 26 марта и будет посвящено обсуждению темы: «Комплаенс – риски при работе с контрагентами: обязательные требования, митигация, пределы и инструменты проверки».

Вопросы для обсуждения:

Используемые методы митигации и due diligence при проверке контрагентов
Инструменты проверки и последствия несоблюдения комплаенс-стандартов. Как избежать рисков?
Проверка финансовой стабильности контрагентов. Используемые технологии, автоматизация процесса проверки.
Вопросы обеспечения соответствия контрагентов российским и международным стандартам.
Case-studies.

Модератор заседания:

Дина Крылова, заведующая Проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ

Спикеры:

Сергей Таут, заместитель заведующего ПУЛАП, эксперт «Пепеляев Групп», руководитель от практики магистерской программы «Комплаенс и профилактика правовых рисков», доцент факультета права НИУ ВШЭ
Лейда Лукьянова, вице-президент по этике и комплаенс ПАО «МТС»
Александр Русецкий, Директор Научно-учебного центра противодействия коррупции РАНХИГС, генеральный директор АНО «Московская дирекция транспортного обслуживания»
Яконо Гандольфо, основатель и генеральный директор «Леонардо аналитикс»
Марина Литовцева, руководитель направления комплаенс Lamoda
Иван Бурский, руководитель группы отдела форензик крупного банка

Организационная информация:

Дата: 26 марта 2025 г.
Время проведения: 15:00-18:00, начало регистрации 14:30
Формат: очно
Место: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 11, ауд. 508