Загрузка...
12.01.2016
1 мин. на чтение

Отмывание в четвертом раунде

Очередная проверка России Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) начнется в конце 2018 года, следует из информации на сайте FATF. "Это плановое мероприятие в рамках четвертого раунда проверок FATF, и решено, что Россия в числе других стран БРИКС пройдет ее в 2018 году",— пояснил заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный. Предыдущий, третий раунд, который длился десять лет, завершился в июне 2014 года. Тогда основной задачей было проверить законодательство стран-членов на соответствие стандартам FATF. Главное отличие четвертого раунда в том, что он будет концентрироваться непосредственно на том, насколько эффективно работают антиотмывочные законы (нормы ПОД/ФТ). Пока российская статистика в части реальных наказаний неутешительна.

Изменения, которые должны улучшить эти результаты, сейчас обсуждаются. Одно касается установления уголовной ответственности для топ-менеджеров финансовых организаций, создающих среду для отмывания. Кроме того, обсуждаются выработка механизма конфискации доходов, полученных от экономических преступлений, и установление уголовной ответственности для юрлиц. "Сейчас юрлица не являются субъектами уголовной ответственности, что не исключает возможности в ходе обыска в рамках предварительного расследования изъятия имущества банка и наложения на него ареста до разрешения судом судьбы арестованного имущества, перспективы же конкретизированной в УК ответственности топ-менеджеров таких банков, думаю, должно резко снизить для них интерес к участию в подобных схемах",— поясняет руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса "Пепеляев групп" Максим Кошкин.

Если Вы заметили ошибку или опечатку, выделите ее и нажмите CTRL+Q

Авторы

Максим Кошкин
Руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса
m.koshkin@pgplaw.ru

Практики

Подписаться на рассылку

Вас также может заинтересовать

skill

06.08.2024

Расширенная ответственность производителя (РОП). Взыскание экологического сбора. Судебная практика.

В этом ролике Елена Крестьянцева, руководитель практики земельного права, недвижимости и строительства, эксперт экологической группы (СПб) «Пепеляев Групп», рас...

Смотреть

14.10.2024

ПМГФ-2024: Бизнес-вопрос с помощью уголовного кодекса

Российские компании-флагманы все больше внимания уделяют масштабированию такого направления как административно-уголовный...

16.08.2024

Конфискация имущества по коррупционным и иным основаниям

Юридическая компания «Пепеляев Групп» сообщает о распространении практики конфискации частных активов в рамках антикорр...

27.02.2024

Правительство согласилось повысить пороги ущерба по экономическим преступлениям

Правильнее было бы не повышать суммы, а вернуть соотношение к ранее уплаченным налогам, считает руководитель аналитической...

23.11.2023

Эксперт Уполномоченного рассказал об особенностях сохранения адвокатской тайны в ходе защиты предпринимателей

Аппарат Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова и центр общественных процедур...