Отмывание в четвертом раунде

Очередная проверка России Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) начнется в конце 2018 года, следует из информации на сайте FATF. "Это плановое мероприятие в рамках четвертого раунда проверок FATF, и решено, что Россия в числе других стран БРИКС пройдет ее в 2018 году",— пояснил заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный. Предыдущий, третий раунд, который длился десять лет, завершился в июне 2014 года. Тогда основной задачей было проверить законодательство стран-членов на соответствие стандартам FATF. Главное отличие четвертого раунда в том, что он будет концентрироваться непосредственно на том, насколько эффективно работают антиотмывочные законы (нормы ПОД/ФТ). Пока российская статистика в части реальных наказаний неутешительна.

Изменения, которые должны улучшить эти результаты, сейчас обсуждаются. Одно касается установления уголовной ответственности для топ-менеджеров финансовых организаций, создающих среду для отмывания. Кроме того, обсуждаются выработка механизма конфискации доходов, полученных от экономических преступлений, и установление уголовной ответственности для юрлиц. "Сейчас юрлица не являются субъектами уголовной ответственности, что не исключает возможности в ходе обыска в рамках предварительного расследования изъятия имущества банка и наложения на него ареста до разрешения судом судьбы арестованного имущества, перспективы же конкретизированной в УК ответственности топ-менеджеров таких банков, думаю, должно резко снизить для них интерес к участию в подобных схемах",— поясняет руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса "Пепеляев групп" Максим Кошкин.