Из России – через биржу

Правоохранительные органы разоблачили группу участников фондового рынка, которая вывела из России около 100 миллиардов рублей. Руководил группой ранее судимый за экономические преступления Роман Недялков, утверждает следствие. У членов группы были лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность. Схема, по словам сотрудника одной из спецслужб, работала следующим образом: клиент, желавший вывести средства, перечислял их брокерской фирме, та покупала на них «голубые фишки» (покупка ценных бумаг освобождена от уплаты НДС). Затем акции отчуждались в пользу фирмы-нерезидента (например, по договору купли-продажи, по которому не проводилась оплата), которая продавала ценные бумаги на рынке, а средства за вычетом комиссии перечисляла за рубеж клиенту. <…> Схема по выводу денег через покупку-продажу ценных бумаг стандартная, считает руководитель группы налоговой практики, адвокат «Пепеляев Групп» Юрий Воробьев.